Académie des Pros -Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - TRACFIN (En ligne - 2 heures) - Académie des Pros

Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme – TRACFIN (En ligne – 2 heures)

Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme – TRACFIN (En ligne – 2 heures)


Programme de la formation

Présentation de la plateforme

Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans les métiers de l’immobilier :
– Préambule
– Qu’est ce que la lutte anti-blanchiment ?
– Quelles sont les activités concernées ?
– Les professionnels concernés
– Les professionnels non concernés
– Quelles sont les obligations de lutte anti blanchiment ?
– Obligation de mettre en place un système d’évaluation et de gestion des risques
– L’évaluation des risques
– Les différentes procédures
– Les obligations de vigilance
– L’identification des clients
– Les obligations de déclaration
– Comment réaliser une déclaration de soupçon ?
– Que faire en cas de contrôle ?

Téléchargement de la procédure TRACFIN

Vidéo de fin de formation

A qui s'adresse cette formation

Agents immobiliers, directeurs, négociateurs, commerciaux, vendeurs, mandataires, consultants et toute personne amenée à prospecter, développer, suivre et fidéliser une clientèle.

Objectifs de la formation

Se voulant des plus opérationnels, la formation présente les repères que chaque professionnel du secteur immobilier doit avoir pour ne pas commettre d’impair. A cette fin, après avoir expliqué le plus simplement possible ce qu’est le blanchiment de capitaux en fournissant une typologie des principaux schémas de blanchiment dans le secteur de l’immobilier, il précise quels sont les professionnels soumis à ce dispositif.

Demande d'information

  • Vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires sur cette formation ?
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Durée :
2 heures

Catégorie :

Tarif

79 € HT

Fonctionnement

Vous avez le choix sur les créneaux horaires pour vous former (7 jours sur 7 – 24 heures sur 24). A tout moment vous pouvez débuter votre formation, l’interrompre et reprendre là où vous en étiez.

Fonctionnement de la plateforme e-learning - vidéo de présentation